Prävention von Geldwäsche

1. Definition des Begriffs Geldwäsche

Geldwäsche ist der Prozess, bei dem der Besitz, die Nutzung oder die Verfügung über Geld oder Vermögenswerte, die aus kriminellen Aktivitäten stammen, legalisiert wird. Terrorismusfinanzierung ist die Bereitstellung oder Sammlung von Mitteln mit dem Wissen, dass diese zur Planung oder Durchführung terroristischer Akte oder zur Unterstützung einer kriminellen Organisation verwendet werden. Personen, die illegal Einkommen erzielen, versuchen auf verschiedene Weise, diese Mittel zu legalisieren, einschließlich der Nutzung fremder persönlicher Daten, was Probleme für diejenigen schafft, die Opfer von Betrug geworden sind, ohne an kriminellen Aktivitäten teilzunehmen.

2. Gesetze gegen Geldwäsche

Um Geldwäsche zu verhindern, sind Organisationen, die mit Bargeld und Vermögenswerten arbeiten, verpflichtet, die Gesetze zu befolgen, die auf die Bekämpfung dieses Prozesses abzielen. Dazu gehört die Überprüfung der Identität von Kunden und die Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen im Kampf gegen Geldwäsche. Der GRANDE Club hält sich strikt an die Gesetze, die darauf abzielen, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern.

3. Verfahren zur Überprüfung der Identität des Kunden

Gemäß den Gesetzen zur Identifizierung von Kunden führt der GRANDE Club bei der Registrierung und der Durchführung von nicht-gewerblichen Transaktionen Überprüfungen durch. Es können persönliche Daten zur Identifizierung der Kunden angefordert werden, die von unserem Verifizierungssystem überprüft werden. Dieser Prozess kann mehrere Werktage in Anspruch nehmen.

4. Einhaltung der Datenschutzvereinbarung

Alle gesammelten persönlichen Daten werden gemäß der Datenschutzvereinbarung verarbeitet. Das Identifizierungsverfahren wird durchgeführt, um die Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzuhalten und nicht aufgrund von Verdachtsmomenten illegaler Aktivitäten. Ihre Mitarbeit ist entscheidend für den erfolgreichen Kampf gegen diese Phänomene.