Prévention du blanchiment d’argent
1. Définition du blanchiment d’argent
Le blanchiment d’argent est le processus par lequel on donne une apparence légale à la possession, à l’utilisation ou à la disposition d’argent ou de biens obtenus par des activités criminelles. Le financement du terrorisme est la fourniture ou la collecte de fonds en sachant qu’ils seront utilisés pour organiser ou commettre des actes terroristes ou pour soutenir une organisation criminelle. Les personnes qui obtiennent des revenus de manière illégale tentent de légitimer ces fonds de différentes manières, y compris en utilisant des données personnelles d’autrui, ce qui crée des problèmes pour ceux qui sont devenus des victimes de fraudes sans avoir participé à des activités criminelles.
2. Lois contre le blanchiment d’argent
Pour prévenir le blanchiment d’argent, les organisations qui traitent des liquidités et des biens sont tenues de respecter les lois visant à combattre ce processus. Cela inclut la vérification de l’identité des clients et la coopération avec les organismes gouvernementaux dans la lutte contre le blanchiment d’argent. Le GRANDE Club se conforme strictement aux lois visant à prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
3. Procédure de vérification de l’identité du client
Conformément à la législation sur l’identification des clients, le GRANDE Club effectue des vérifications lors de l’enregistrement et de l’exécution d’opérations non commerciales. Des données personnelles peuvent être demandées pour l’identification des clients, qui sont vérifiées par notre système de vérification. Ce processus peut prendre plusieurs jours ouvrables.
4. Respect de l’Accord de confidentialité
Toutes les données personnelles recueillies sont traitées conformément à l’Accord de confidentialité. La procédure d’identification est effectuée pour respecter les lois contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et non en raison de soupçons d’activités illégales. Votre coopération est essentielle pour lutter efficacement contre ces phénomènes.
