Предотвращение отмывания денег

1. Определение понятия отмывание денег

Отмывание денег — это процесс придания легального вида владению, использованию или распоряжению денежными средствами или имуществом, полученными в результате преступной деятельности. Финансирование терроризма — это предоставление или сбор средств с осознанием того, что они будут использованы для организации или совершения террористических актов или для поддержки преступной организации. Лица, получающие доходы незаконным путем, пытаются легализовать эти средства различными способами, включая использование чужих персональных данных, что создает проблемы для тех, кто стал жертвой мошенничества, не участвуя в преступной деятельности.

2. Законы против отмывания денег

Для предотвращения отмывания денег организации, которые работают с денежными средствами и имуществом, обязаны соблюдать законодательство по противодействию этому процессу. Это включает проверку личности клиентов и сотрудничество с государственными органами в борьбе с отмыванием денег. GRANDE Club строго соблюдает законы, направленные на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.

3. Процедура проверки личности клиента

В соответствии с законодательством об идентификации клиентов, GRANDE Club проводит проверки при регистрации и выполнении неторговых операций. Для идентификации клиентов могут быть запрошены персональные данные, которые проверяются нашей системой верификации. Этот процесс может занять несколько рабочих дней.

4. Соблюдение Соглашения о конфиденциальности

Все полученные персональные данные обрабатываются в соответствии с Соглашением о конфиденциальности. Процедура идентификации проводится для соблюдения законов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а не в связи с подозрениями в противоправных действиях. Ваше сотрудничество важно для успешной борьбы с этими явлениями.